兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”! - 社会 - 国内资讯 - 亿席商务网
标王 热搜: 广州  SEO  贷款  深圳    医院  用户体验  网站建设  机器人  贵金属 
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 国内资讯 » 社会 » 正文

兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-15 00:11:48  来源:互联网  作者:亿席商务网  浏览次数:169
核心提示:兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!3月14日消息,湖北银保监局发布行政处罚信息公开表显示

兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!

3月14日消息,湖北银保监局发布行政处罚信息公开表显示,兴业银行股份有限公司武汉分行因贷款三查不尽职;办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款;贷前调查不尽职导致贷款资金回流至借款人;投前调查不尽职,非标准债权投资资金回流至融资人,被罚款人民币130万元,责任人被给予警告。兴业银行武汉分行被罚!

3月10日,湖北银保监会网站公布行政处罚信息显示,兴业银行武汉分行主要违法违规事实(案由)包括:

一、未落实授信批复条件,违规向房地产企业提供融资;

二、违规发放项目贷款实质用于土地储备;

三、贷后管理不尽职,流动资金贷款违规流入房地产领域;

四、违规为“四证”不全且资本金不实的项目提供融资;

兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!

五、未严格执行受托支付和实贷实付;

六、贷前调查、贷后管理不尽职,信贷资金被挪用于归还贷款;

七、贷后管理不尽职,部分信贷资金未按约定用途使用;

八、违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款,通过借新还旧和关联企业承接贷款延缓风险暴露;

九、商业汇票办理不审慎,形成垫款。兴业银行武汉分行被罚!

据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关规定,湖北银保监局对兴业银行股份有限公司武汉分行予以罚款320万元

此外,湖北银保监局对责任人周斌予以警告并罚款5万元,对责任人伊莎莎、姜楚分别予以警告

天眼查APP显示,兴业银行武汉分行成立于2002年,经营范围包括办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑与贴现;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。兴业银行武汉分行被罚!



 

  以上是“兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!”的全部内容,希望对大家有所帮助。


免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。亿席商务网对此不承担任何直接责任及连带责任。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。
 

[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
本企业其他资讯

 
网站首页 | xml | top资讯 | 粤ICP备11090451号