多人为涉诈分子洗钱被捕
不对劲!多名男子凌晨,频繁到各银行网点取钱!
9月初,临泉警方在工作中发现,多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金,且都在短时间内被取出,疑似为涉诈分子洗钱。
经查,刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下,将自己的银行卡,租借给境外诈骗分子使用。并在程某的安排下,接收到涉诈资金后,前往银行取出,转存到诈骗分子指定的银行账户内,帮助对方将涉诈资金“洗白”。
后刘某雨、李某明,分别发展下线,王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
多人为涉诈分子洗钱被捕
不对劲!多名男子凌晨,频繁到各银行网点取钱!
9月初,临泉警方在工作中发现,多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金,且都在短时间内被取出,疑似为涉诈分子洗钱。
经查,刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下,将自己的银行卡,租借给境外诈骗分子使用。并在程某的安排下,接收到涉诈资金后,前往银行取出,转存到诈骗分子指定的银行账户内,帮助对方将涉诈资金“洗白”。
后刘某雨、李某明,分别发展下线,王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
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