香港海关破洗黑钱案,涉案金额逾35亿港元! - 社会 - 国内资讯 - 亿席商务网
标王 热搜: 广州  SEO  贷款  深圳    医院  用户体验  网站建设  机器人  贵金属 
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 国内资讯 » 社会 » 正文

香港海关破洗黑钱案,涉案金额逾35亿港元!

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-05-10 23:29:08  来源:互联网  作者:亿席商务网  浏览次数:87
核心提示:香港海关9日召开记者会表示,海关近日采取代号“漩涡”的执法行动,瓦解一个洗黑钱集团,涉案金额逾35亿元(港币,下同),8人被捕。

原标题:香港海关破洗黑钱案拘8人 涉案金额逾35亿港元

中新社香港5月9日电(魏华都 王梁屹)香港海关9日召开记者会表示,海关近日采取代号“漩涡”的执法行动,瓦解一个洗黑钱集团,涉案金额逾35亿元(港币,下同),8人被捕。

香港海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富称,海关去年底根据情报锁定5名香港人(包括一对夫妇),并展开财富调查,发现他们于2021年5月至2022年10月开设多间香港公司及多个公司银行帐户,互相汇款,并处理由虚拟货币交易公司、香港空壳公司和境外公司汇入的大量来历不明款项,涉及近2000宗可疑交易,涉款约29亿元。

香港海关于今年4月26日采取行动,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕这5人。

跟进调查后,海关人员发现其中一名被捕人士为集团骨干成员,他除了招募其妻子进行洗黑钱活动外,还招募另外3名本地人士开设本地公司及公司银行帐户,协助处理怀疑犯罪得益,涉款约6亿元,随即将这3人拘捕。

两次突击搜查行动中,海关人员检获一批怀疑涉案物品,包括多部手提电话、公司文件、公司印章、银行文件、支票簿和银行卡。

据悉,香港海关已安排冻结该洗黑钱集团约270万元银行存款。8名被捕人士为4男4女,年龄介乎24岁至68岁。所有被捕人士现正保释候查,案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。



 

  以上是“香港海关破洗黑钱案,涉案金额逾35亿港元!”的全部内容,希望对大家有所帮助。


免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。亿席商务网对此不承担任何直接责任及连带责任。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。
 

[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
本企业其他资讯

 
网站首页 | xml | top资讯 | 粤ICP备11090451号