加密货币行业一波未平一波又起。
上周，波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员会（SEC）指控欺诈交易和违反其他证券法。美东时间3月27日，全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控涉嫌违反监管措施。
图片来自币安博客
技术合规性以及对美国用户的封锁性
赵长鹏表示，币安网(Binance.com)开发了一流的技术，以确保合规性。币安是第一个实施强制性KYC(KnowYourConsumer，了解你的客户)计划的全球（非美国）交易所，至今仍具有KYC与AML（反洗钱）方面的最高标准之一。“我们通过国籍(KYC)、IP（包括美国以外常用的VPN端点）、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡的发卡银行识别码(binnumbers)等来阻止美国用户。我们知道没有其他公司使用的系统比币安更全面、更有效。”
与执法部门的合作与透明度
赵长鹏表示，币安致力于与美国和全球的监管机构及执法机构(LE)保持透明度和合作。币安目前有超过750人的合规团队，许多人此前有执法和监管机构工作的背景。“迄今为止，我们已经处理了55000多个LE请求(LErequests)，并协助美国LE在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金，以及2023年到目前为止冻结/扣押了1.6亿美元的资金。我们有意继续尊重美国和世界各地的监管机构并与之合作。”